ЦБ РФ предложил повысить порог обязательного контроля сделок до 1 млн рублей
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предложила повысить порог обязательного контроля сделок Росфинмониторингом до 1 млн рублей, а по недвижимости - до 5 млн рублей.
На встрече Ассоциации банков России «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков» глава ЦБ РФ отметила: «Пора повысить пороговые суммы, с которых начинается обязательный контроль операций. Они были установлены очень давно и неактуальны. Предлагается поднять с действующих 600 000 рублей до 1 млн рублей, а по недвижимости - с 3 млн до 5 млн рублей».
Одновременно будет проведена ревизия всех операций, подпадающих под обязательный контроль, для целей сокращения этого перечня.
Кроме того, ЦБ РФ прорабатывает совместно с Росфинмониторингом возможность создания единого информационного ресурса для финансовых организаций, который будет содержать релевантные идентификационные данные, передает .